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四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
四创电子股份有限公司
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东会法律意见书
四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
一、会议议程
会议主持人：张成伟先生
现场会议时间：2025年12月25日（星期四），下午14:30
网络投票时间：2025年12月25日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：四创电子高新区会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议
（三）股东及股东代表发言
（四）投票表决
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
二、议案
会议资料之一
关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，
“采购合同按照服务内容每
年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签
下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期
一年，审计服务费用为人民币 53 万元。
本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股
东及股东代表审议。
四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
会议资料之二
关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案
根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，
“采购合同按照服务内容每
年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签
下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025 年度内部控制审计机构，
聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。
本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股
东及股东代表审议。
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三、决议（会议召开后公告）
四、股东会法律意见书（会议召开后公告）

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