证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2025-034
福建发展高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
（二）股东会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9
层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.479
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因未列席；
董事会秘书杨帆先生和财务负责人王彦女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,602,620,589 99.8580 2,022,232 0.1260 255,984 0.0160
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5% 以上
普通股股东 1,534,368,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下
普通股股东 68,252,088 96.7698 2,022,232 2.8671 255,984 0.3631
其中：市值 50
万以下普通股
股东 22,703,574 95.0190 934,150 3.9096 255,984 1.0714
市 值 50 万 以
上普通股股东 45,548,514 97.6668 1,088,082 2.3332 0 0.0000
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
期利润分配
预案
（四）关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：王江丽、郑莉琳
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《公司章程》及《议事规则》
的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程
序及表决结果合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
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