滨江集团: 第七届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2025—057
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、邮件形式发出，
会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
因经营需要，公司 2026 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司
及其下属公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及
接受关联方提供劳务、向关联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方
出租房屋和车位、向关联方提供餐饮服务等业务，本次预计新增 2026
年度日常关联交易总额不超过 29,800 万元。
公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了
同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2025-058 号公告《关于预计 2026 年度日常关联交
易的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二五年十二月十八日

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