证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-077
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025
年 12 月 17 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年
先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中萧礼标先生、霍荣铨先
生和张旗康先生以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民
币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民
币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起
具体内容详见 2025 年 12 月 18 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务，
即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内可
循环使用，并授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但不限于选择合
作的银行、向合作银行申请调整子公司名单、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
具体内容详见 2025 年 12 月 18 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，同时在未来六个月内（即
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 6 月 18 日重
新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2025 年
《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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