证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-077
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日
召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第五次临时
股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公
司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议
事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对
《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 27 日、
于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025 年第五次
临时股东大会决议公告》。
二、工商变更登记情况
公司已于 2025 年 12 月 16 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》
备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》全文已于
资者查阅。具体变更登记事项如下：
登记事项 变更前 变更后
注册资本 195,484.7822 万元人民币 199,394.4778 万元人民币
无 限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 无限售条件流通股：出资额
投资人 144,048.5547（万元） 195,109.3547（万元）
限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 限售条件流通股：出资额
刘公直（董事长）,连莲（董事），
孙青（董事），陈东（董事），朱 刘公直（董事长）,连莲（董事），
晨瑜（董事），薄静静（董事）， 孙青（董事），陈东（董事），
成员
杨雅莉（董事），张闻（监事）， 朱晨瑜（董事），薄静静（董
张海琳（职工监事），李沫雯（监 事），杨雅莉（董事）
事会主席）
章程或章
程修正案 2024-06-15 2025-12-12
通过日期
三、备查文件
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
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