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关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
致：沈阳兴齐眼药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东
会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据2025年12月1日召开的公司第五届董事会第十
四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年12月2日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开
东发出会议通知。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2025年12月17日下午14:30时在沈阳市沈河区青年大街
券交易所交易系统投票的时间为2025年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权股份
股权登记日（2025年12月11日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计352人，代表
公司有表决权股份数5,951,425股，占有表决权公司股份总数的2.4151%。
以上合计，出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共361人，代表
公司有表决权股份数82,243,039股，占有表决权公司股份总数的33.3739%。
所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和本所律师对现场
投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结果，
结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表
决情况的明细。
本次股东会审议并通过了如下议案：
表决结果：同意81,709,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.3507%；
反对488,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.5943%；弃权45,220股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0550%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东
以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意5,460,641股，占出席
会议中小投资者所持股份的91.0923%；反对488,764股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 8.1534% ； 弃 权 45,220 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 股 份 的
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公
司2025年第三次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵 洋
经办律师：
章志强
梁嘉颖
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