证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-078
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
园 1 幢 E 单元会议室。
会
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日
《上市公司股东会规则》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份 573,162,684 股，占公司有表
决权股份总数的 60.1173%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决
权股份总数的 56.9791%。
通过网络投票的股东 259 人，代表股份 29,919,751 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1382%。
通过现场和网络投票的中小股东 259 人，代表股份 29,919,751 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1382%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 29,919,751 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1382%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、高级管理人员出席了本次股
东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董
事会第八次会议审议通过并提交本次股东会表决的议案，具体表决情况如下：
审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
同意 572,501,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8846%；
反对 512,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%；弃权 148,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 29,258,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4971%。
表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数以上，
表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师王慈航、李明健进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第
五次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
峰水泥股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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