证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-052 号
宏工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第二届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”
）通知已于 2025 年 12 月 11 日以
电子邮件方式向全体董事发出；
孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯
方式对本次会议议案进行了表决；
何小明先生列席了会议；
二、董事会会议审议情况
开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》
同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公
司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）变更为
公司全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科
技”） ，实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南
省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”；同意湖南宏工科技在符
合规定的金融机构开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行
签订募集资金监管协议，对募集资金进行专户存储和管理，并授权公
司管理层或其授权代表办理与本次变更部分募投项目实施主体、实施
地点及开立募集资金专户相关的事宜，包括但不限于开户银行的确定、
募集资金监管协议等协议及文件的签署、注销募集资金专项账户等；
同意湖南宏工智能以不超过 9,400 万元（含募集资金专户收到的存款
利息、现金管理收益等）的募集资金向湖南宏工科技增资，认购湖南
宏工科技新增注册资本 9,200 万元。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表
决。保荐机构中信证券股份有限公司已出具相关意见。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于变更部分
募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增
资的公告》
（公告编号：2025-053）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月十八日
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