证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079
紫燕食品集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》
公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划及相关配套文件，根据公司
《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象已获授但尚未解除限售的 1,513,750 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办
理变更登记的议案》
公司注册地址由上海市闵行区申南路 215 号变更为上海市闵行区春中路 26
号。
公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万股，公司注册资本将由
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
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