证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-076
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 12 月 12 日以电子
邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于 2025 年 12 月 17 日形成决
议。
（四）公司董事 7 人，实到 7 人。
（五）本次会议由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席
会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王晓戎先生担任公司副
总经理，任期三年；董事会提名委员会会前对王晓戎先生的任职资格
和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的
公告》与本公告同日发布，详见公司临 2025-077 号公告。
（二）同意《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理
层成员薪酬管理办法>部分条款的议案》。
董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提
交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》
与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）同意《经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬发
放议案》。
董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提
交董事会审议。职工代表董事王晓戎先生回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
