证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-110
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议于 2025 年 12 月 17 日上午 10：00 通过腾讯会议以视频表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达、电话和微
信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司
部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章
程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，同意公
司变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司
将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会一并审议。控股股东
提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，
《关于变更 2025 年度审计
机构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体
上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年十二月十七日
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