证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-067
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规，结合公司战略定位、治理结构、组织层级、可持续发展及外部品牌
形象等多维度的综合考量，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况
如下：
修订前 修订后
第 八条 总经 理 为 公司 的 法定 代表
第八条 总裁为公司的法定代表人。
人。
担任法定代表人的总裁辞任的，视
担任法定代表人的总经理辞任的，
为同时辞去法定代表人。
视为同时辞去法定代表人。
……
……
第十二条 本章程所称高级管理人员
第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总裁、副总裁、新材料首席
是指公司的总经理、副总经理、董事会
技术官、新产品首席技术官、董事会秘
秘书、财务总监。
书、财务总监。
第一百一十一条
第一百一十一条
……
……
（九）决定聘任或者解聘公司总
（九）决定聘任或者解聘公司总经
裁、董事会秘书及其他高级管理人员，
理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
裁、新材料首席技术官、新产品首席技
总经理、财务总监等高级管理人员，并
术官、财务总监等高级管理人员，并决
决定其报酬事项和奖惩事项。
定其报酬事项和奖惩事项。
……
……
（十四）听取公司总经理的工作汇
（十四）听取公司总裁的工作汇报
报并检查总经理的工作；
并检查总裁的工作；
……
……
第一百一十四条 第一百一十四条
…… ……
（四）公司发生的交易（含关联交 （四）公司发生的交易（含关联交
易）未达到上述标准的，由董事会授权易）未达到上述标准的，由董事会授权
总经理批准。 总裁批准。
第 一 百 四 十 条 公 司董事 会设 置战 第一百四十条 公司董事会设置战略
略、提名、薪酬与考核专门委员会，其与 ESG、提名、薪酬与考核专门委员会，
中 提 名 、 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 为 三其中提名、薪酬与考核委员会成员为三
名，其中独立董事两名，由独立董事担名，其中独立董事两名，由独立董事担
任召集人；战略委员会成员为三名。专任召集人；战略与 ESG 委员会成员为三
门委员会依照本章程和董事会授权履行名。专门委员会依照本章程和董事会授
职责，专门委员会的提案应当提交董事权履行职责，专门委员会的提案应当提
会审议决定。专门委员会工作规程由董交董事会审议决定。专门委员会工作规
事会负责制定。 程由董事会负责制定。
第一百四十三条 战略委员会负责对 第一百四十三条 战略与 ESG 委员会
公司长期发展战略规划和重大战略性投负责对公司长期发展战略规划、重大战
资进行可行性研究并提出建议，向董事略性投资、可持续发展及 ESG 工作等进
会报告工作并对董事会负责。 行可行性研究并提出建议，向董事会报
告工作并对董事会负责。
第一百四十四条 公司设总裁一名，
第 一 百 四 十 四 条 公 司设总经 理一
副总裁若干名，新材料首席技术官一
名，副总经理若干名，董事会秘书一
名，新产品首席技术官一名，董事会秘
名、财务总监一名。
书一名、财务总监一名。
公司总经理、副总经理、财务总
公司总裁、副总裁、新材料首席技
监、董事会秘书为公司高级管理人员，
术官、新产品首席技术官、财务总监、
由董事会决定聘任或解聘。
董事会秘书为公司高级管理人员，由董
事会决定聘任或解聘。
第一百四十七条 总经理每届任期三 第一 百 四 十七 条 总裁 每届任 期三
年，连聘可以连任。 年，连聘可以连任。
第一百四十七八条 总裁对董事会负
第一百四十七八条 总经理对董事会
责，行使下列职权：
负责，行使下列职权：
……
……
（六）提请董事会聘任或者解聘公
（六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总裁、新材料首席技术官、新产品
司副总经理、财务总监等其他高级管理
首席技术官、财务总监等其他高级管理
人员；
人员；
……
……
总经理列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。
第一百四十九条 总经理应制定总经 第一百四十九条 总裁应制定总裁工
理工作细则，报董事会批准后实施。 作细则，报董事会批准后实施。
第一百五十条 总经理工作细则包括 第一百五十条 总裁工作细则包括下
下列内容： 列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程 （一）总裁会议召开的条件、程序
序和参加的人员； 和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员 （二）总裁及其他高级管理人员各
各自具体的职责及其分工； 自具体的职责及其分工；
…… ……
第一百五十一条 总经理可以在任期 第一百五十一条 总裁可以在任期届
届满以前提出辞职。有关总经理辞职的满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体
具体程序和办法由总经理与公司之间的程序和办法由总裁与公司之间的劳动合
劳动合同规定。 同规定。
第一百五十二条 公司副总裁、新材
第一百五十二条 公司副总经理由总料首席技术官、新产品首席技术官由总
经理提名，董事会聘任或者解聘，副总裁 提 名 ， 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 ， 副 总
经理协助总经理开展工作。 裁、新材料首席技术官、新产品首席技
术官协助总裁开展工作。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 12
月）》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过，同时提请公司股东会授权公司董事会办公室根
据议案内容办理相关工商变更登记手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门
核准的内容为准。
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订部分内部治理
制度，详见下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需要
股东大会审议
总裁工作细则
（原总经理工作细则）
董事会战略与 ESG 委员会工作细则
（原董事会战略委员会工作细则）
期货及衍生品套期保值业务管理制度
（原期货套期保值业务管理制度）
上述修订或制定的制度中，序号第 2-7、15-19 号制度在董事会审议通过后已
生效，其余制度尚需提交股东会审议通过后生效。
制定或修订后的治理制度于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告
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