证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-243
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、见证律师列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 458,430 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
股东王炎平、张轶、薛勇、徐倪伟回避表决
（二）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》
同意股数 261,097,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 261,097,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》
同意股数 261,097,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
计 2026
年日常
性关联
交易的
议案
计 2026
年向金
融机构
申请融
资及融
资担保
额度的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 夏园强
（三）结论性意见
通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东会的召集、
召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真
实、合法、有效。
四、备查文件
司 2025 年第八次临时股东会的法律意见书
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