证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-064
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东会
表决权，现发布关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议
决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料》
等。
于关联交易事项。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出
席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理
人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投
资部”收，并需电话沟通确认。
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十二次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
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