证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－059 号
中联重科股份有限公司
第七届董事会 2025 年度第五次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会 2025 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”
）通知已于 2025
年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。
虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了
表决。
（以下简称“《公司
法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
金的议案》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-060）。
工作制度>的议案》
董事会同意根据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和
档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公
司的实际情况及需求，对公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理
工作制度》进行相应修订。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月十八日
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