证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-079
浙江田中精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事
一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮
件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、乔凯先生、
胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司增持参股公司深圳市瑞昇新能源科技有限公司股权符合公司的
战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会、董事会战略发展及投资委员会、独立董
事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增持参股公司股权暨关联交易
的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事张后勤先生已回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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