神州信息: 章程修正案_股票频道

神州数码信息服务集团股份有限公司
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025
年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证
券法》
《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司
章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款变更前变更后
第一百零九条公司设董事会，董事第一百零九条公司设董事会，董事
会由九名董事组成，其中独立董事不少于会由八名董事组成，其中独立董事不少于
三分之一，可以设职工代表董事。三分之一，可以设职工代表董事。
长（联席董事长）一人。董事长和副董事长（联席董事长）一人。董事长和副董事
长（联席董事长）由董事会以全体董事的长（联席董事长）由董事会以全体董事的
过半数选举产生。过半数选举产生。
第一百三十四条审计委员会由三
第一百三十四条审计委员会由四名
名董事组成，为不在公司担任高级管理人
董事组成，为不在公司担任高级管理人员
员的董事，其中独立董事二名，由独立董
事中会计专业人士担任召集人，董事会成
中会计专业人士担任召集人，董事会成员
员中的职工代表可以成为审计委员会成
中的职工代表可以成为审计委员会成员。
员。
除上述条款外，
《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

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