证券代码:300147 证券简称:ST 香雪 公告编号:2025-056
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 377 人，代表股
份 192,268,575 股，占公司股份总数的 29.0753％。出席会议的股东（或代理人
）均为 2025 年 12 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士
出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
（2）现场投票情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 16 人 ， 代 表 股 份
（3）网络投票情况
参 与 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 361 人 ， 代 表 股 份
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 367 人，代表股份 40,779,318 股，占公司股份总数的 6.1667％。其中：通
过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 27,993,838 股，占公司股份总数的 4.2333
％；通过网络投票的股东 361 人，代表股份 12,785,480 股，占公司股份总数的
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或
代理人）审议通过了以下决议：
总表决情况：同意 189,773,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.7023%；反对 2,445,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0258%。
中小股东总表决情况：同意 38,284,253 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8815%；反对 2,445,475 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9969%；弃权 49,590 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,746,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6882%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：同意 38,257,153 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8151%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 72,290 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,526,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5737%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1521%。
中小股东总表决情况：同意 38,037,053 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.2754%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 292,390 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,746,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6882%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：同意 38,257,153 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8151%；反对 2,449,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 72,290 股（其中，因未投票默认弃权
议案》
总表决情况：同意 189,735,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6827%；反对 2,417,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。
中小股东总表决情况：同意 38,246,553 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7891%；反对 2,417,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9287%；弃权 115,090 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,705,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6671%；反对 2,447,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小股东总表决情况：同意 38,216,553 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7155%；反对 2,447,775 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0025%；弃权 114,990 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,487,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5537%；反对 2,657,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0643%。
中小股东总表决情况：同意 37,998,453 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.1807%；反对 2,657,275 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5162%；弃权 123,590 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,703,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6661%；反对 2,449,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0602%。
中小股东总表决情况：同意 38,214,553 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7106%；反对 2,449,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0057%；弃权 115,690 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,630,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6282%；反对 2,534,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
中小股东总表决情况：同意 38,141,733 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.5321%；反对 2,534,295 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.2147%；弃权 103,290 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,720,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6749%；反对 2,434,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0590%。
中小股东总表决情况：同意 38,231,553 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7523%；反对 2,434,275 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9694%；弃权 113,490 股（其中，因未投票默认弃权
三、法律意见
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师到会见证本次股东会并
出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2025
年第二次临时股东会法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会审议的议案已
获得股东会通过。
四、备查文件
特此公告。
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