证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-032
上海九百股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.3965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,854,628 99.2337 1,003,291 0.7494 22,600 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,853,928 99.2332 1,006,291 0.7516 20,300 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,857,928 99.2362 1,001,291 0.7478 21,300 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,858,128 99.2363 1,002,091 0.7485 20,300 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,848,628 99.2292 1,010,591 0.7548 21,300 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,843,928 99.2257 1,011,391 0.7554 25,200 0.0189
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《选举陈功先生
为公司第十一届
董事会非独立董
事的议案》
《公司关于变更
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项至 3 项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对
该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；第 4 至 6 项为普通决议
议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数
通过。
三、 律师见证情况
律师：周伟、吕金澍
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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