证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-089
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于预计公司及控股子公司 2026 年度
担保额度的议案》
《关于为控股子公司提供财务资助额度的
议案》
《关于 2026 年度与神州数码集团股份有
限公司日常关联交易的议案》
《关于提名公司第十届董事会非独立董事
的议案》
（1）上述提案已经 2025 年 12 月 15 日召开的公司第十届董事会 2025 年第五次临时
会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 1.00、提案 4.00 需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的
事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公
章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附
件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复
印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间
以收到传真或信函当地邮戳为准。
战略部
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略
部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
本次股东会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对“总议案”进行投票视为对股东会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位
（本人）出席神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会，并代为行使
表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托人对审议事项的指示：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案以外的所有
提案
非累积投票
提案
《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担
保额度的议案》
《关于为控股子公司提供财务资助额度的
议案》
《关于 2026 年度与神州数码集团股份有限
公司日常关联交易的议案》
《关于提名公司第十届董事会非独立董事
的议案》
注：
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托日期： 年 月 日
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