证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-061
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件
等方式发出。
场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
代为出席或缺席本次会议，董事李爱武、王志勇及独立董事肖劲、李馨子、钟鸣
以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进
行了表决。
司章程的规定。
二、会议审议情况
案》
同意公司以现金方式回购深创投新材料基金持有的中科星城控股全部股权，
回购金额预计不超过人民币 1,182,977,705.94 元，并授权公司管理层与深创投新
材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事宜。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购控股
子公司湖南中科星城控股有限公司股权的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
投资协议的议案》
公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订投资协议，拟在四川泸
州（长江）经济开发区投资建设“年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化项目”，
项目计划总投资约人民币 70 亿元，分两期建设，一期项目建设年产 20 万吨锂离
子电池负极材料一体化生产基地，计划投资约 47 亿元；二期项目建设年产 10
万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，计划投资约 23 亿元。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司与四
川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程》及
《公司章程修订对照说明》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会决定于 2026 年 1 月 5 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖
街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，审议本次董事会审议通过后尚需经股东会审议的议案。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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