证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-089
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公
司拟变更 2025 年度会计师事务所，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作。
公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了充分沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉
本事项并确认无异议。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-090）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交董事
会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述
相关议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-091）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会
议决议》。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
