证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-076 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月16日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年12月16日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00
《中
华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 190,787,067 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8908%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8157%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 266,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0752%。
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,271,070 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6415%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,004,970 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5663%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 266,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0752%。
公司 4 名非独立董事、2 名独立董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会
议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 2.00 选举公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
中小股东总表决情况：
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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