证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-051
湖北久量股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
于 2025 年 12 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董
事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中
参加现场会议的董事为牟键，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈
泰元、王辉堂、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
联交易的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北久量股份有限公
司关于原控股股东2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》〔众环专字
（2025）0500447号〕：公司2024年度经审计的财务报表显示，公司2024年度净
利 润 为 -19,372,213.62 元 ， 剔 除与 LED 照 明 产 品 等 业 务 不 相 关 的 成 本 费 用
元。受市场需求持续收缩、同业竞争激烈等因素影响，导致 LED 照明产品等业务
净利润为负数，因此原控股股东卓楚光先生及其一致行动人未实现与公司现控股
股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）于2024年5月9日签署的《股份
转让协议》中约定的承诺业绩。
按照《股份转让协议》约定，卓楚光先生及其一致行动人应履行业绩补偿义
务，以现金方式向公司支付2024年度业绩补偿款6,183,462.81元。
董事卓楚光先生、郭少燕女士系本议案关联董事，因此对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于原控股股东2024年度 LED 业务业绩承诺未实现及业绩补偿的公告》
（公告编号：
三、备查文件
司关于原控股股东 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
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