证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-054
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2025 年 12 月 16 日下午 15:15 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黎明、周
健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性
股票授予数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，本次调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票数量符合《管理办法》及
公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格及限制性股票数量
进行调整。
由于公司董事黎明、周健泉为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因
此对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体 内 容 详 见公 司同 日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的预留授予日符合《管
理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激
励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划
设定的授予条件已经成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体 内 容 详 见公 司同 日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二五年十二月十六日
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