证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-083
无锡帝科电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会
议通知等相关资料已于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件、微信方式送达全体董
事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事
长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫
利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了
《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实
际情况，公司特制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
他相关协议；
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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