证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-037
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次（临
时）会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 16
日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。
本次会议应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十三届董事会副董事长的议案》
；
根据公司治理需求，经第十三届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第
十三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届
满。
黄国铭先生简历见公告附件。
特此公告
附件：《简历》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
附件：简历
黄国铭：男，汉族，1990 年出生，中国香港籍，大学本科学历。自 2014 年
至 2024 年 10 月担任深圳市全新好股份有限公司董事长。2024 年 10 月起担任深
圳市全新好股份有限公司副董事长。
黄国铭先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
