证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-113
河南众诚信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 31 日收
到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1963 号），同意公
司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功
在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人
民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行
使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资
报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项
账户。
公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
股票上市规则》
理》等有关法律、法规、规范性文件及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》
的有关规定，公司制定并更新完善了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金
管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司
与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
兴业银行股份有限公司
郑州分行
中原银行股份有限公司
郑州农业南路支行
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司郑州分行开设的募集资
金专用账户资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额 51.23 万元
转入公司基本户永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用。公司已于
销后，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司郑州分行签署
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
《募集资金专项账户销户证明》
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