湖南宇晶机器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称
“《管理办法》”）
、 （以下简称“《公司章程》”）
《湖南宇晶机器股份有限公司章程》
和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，于 2025 年 12 月 15 日召
开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过了公司 2025 年股
票期权激励计划事项相关议案，并就 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”或“本次股权激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形，包括：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
润分配的情形；
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次股权激励计划拟激励的激励对象不存在下列情形：
或者采 取市场禁入措施；
激励对象不包括公司独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）本激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行
权安排（包括授予数量、授予日期、授予/行权条件、行权价格、等待期、行权
期等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全
体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（五）公司实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公
司发展目标的实现，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全
体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年股票期权激励计划。
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