股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-093
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司于 2025 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于修订<大秦铁路股份有限公司股东会议事规则><大秦铁路股份有限
公司董事会议事规则>》等议案。现将相关情况公告如下：
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会
规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司投资
者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大秦铁路股份有限公司章程》等相关规定，
结合公司实际，对下列治理制度进行修订：
变动管理办法》；
上述修订《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作规则》
《关联交
易决策规则》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。修订后的治理制度全文
已于 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
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