证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-089
中简科技股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非
独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 12 月 15 日，
公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委
员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公
告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1
，独立董事 3 名，具体情况如下：
名职工代表董事）
、李宝山先生、李辉先生、
张雪皓先生、王伟先生（职工代表董事）
公司第四届董事会成员任期自公司 2025 年第四次临时股东会审
议通过之日起三年。上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举杨
永岗先生担任公司第四届董事会董事长，并充分考虑了各位董事的专
业背景、工作经历和所擅长的业务领域，选举以下成员为公司第四届
董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同，各专门委员
会组成情况如下（排首位为召集人）
：
皓先生、王伟先生。
董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中的独
立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐高
彦女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
三、高级管理人员聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的
议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
，同意聘任李辉先生为总经
理，聘任范军亮先生、胡培贤女士、王平女士为副总经理，聘任李剑
锋先生为副总经理兼董事会秘书，聘任田永梅女士为财务总监。任期
与本届董事会任期相同。
公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人
员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书李剑锋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符
合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、证券事务代表聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，同意聘任王丹丹女士担任公司证券事务代表，任期
与本届董事会任期相同。
王丹丹女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：李剑锋、王丹丹
联系电话：0519-89620691
电子邮箱：Sinofibers@163.com
联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号
五、部分董事任期届满离任情况
（一）董事会换届离任情况
根据 2025 年第四次临时股东会表决结果，温月芳女士未能当选
公司第四届董事会非独立董事，离任董事后不再担任公司任何职务。
温月芳女士曾为公司技术创新等作出了贡献，公司表示衷心感谢。
截至本公告日，温月芳女士直接持有 8,250,880 股公司股份，占
公 司 总 股 本 1.88% ， 通 过 常 州 华 泰 投 资 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司
间接持有公司 9,448,584 股，其配偶未直接持有公司股份。
温月芳女士应当在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性
规定：每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，
不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、
继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自实际离任之日
起六个月内，不得转让其所持有及新增的本公司股份；法律、法规及
规范性文件关于董事、高管所持股份转让的其他规定。
温月芳女士离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份
（2025 年修订）
》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理
（2025 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定
执行。
（二）离任董事相关承诺及履行情况说明
截至本公告日，温月芳女士相关承诺及履行情况如下：
承诺名称 承诺主要内容 承诺履行情况
（1）自中简科技股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有中简科技本
次发行前已发行的股份，也不由中简科技回购该部分股
股 份 锁 定 承 份。
已履行完毕。
诺 （2）中简科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价，本人持有中简科技股票的锁定期限自动延
长 6 个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价
进行除权除息处理。
（3）自中简科技股票上市之日起三十六个月后，在本
人担任中简科技董事、监事或高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持有中简科技股份总数的
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 正常履行中，
所挂牌交易出售中简科技股票数量占其所持有中简科 截止至本公告
技股票总数的比例不得超过 50%。若其在中简科技股票 披露日，未出
上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十 现违反承诺的
八个月内不得转让其直接持有的中简科技股份；若其在 情形。
中简科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其
直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行。
（1）在上述锁定期满后，在不影响实际控制人地位的
前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他
合法的方式适当转让部分发行人股票。如本人所持中简
科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中
简科技首次公开发行的发行价，并根据法律法规的相关
规定进行减持，提前三个交易日公告。
（2）本人将遵守持股 5%以上股东计划通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的，应当在首次出卖的 15 个交
正常履行中，
所 持 股 份 的 易日前预先披露减持计划的要求。
截止至本公告
持 股 意 向 及 （3）本人将遵守持股 5%以上股东在三个月内通过证券
披露日，未出
减 持 意 向 的 交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股
现违反承诺的
承诺 份总数的 1%的要求。
情形。
（4）若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低
于 5%的，本人在减持后 6 个月内将继续遵守第（2）条、
第（3）条的规定。
（5）本人将遵守持股 5%以上股东的股权被质押的，应
当在该事实发生之日起二日内通知中简科技，并予以公
告的要求。
（6）如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益
无偿划归中简科技所有。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
附件：
中简科技股份有限公司
第四届董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历
杨永岗，男，1967 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究
所，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国复合
材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，江苏省政协委员，
常州市人大代表。他长期担任科技部材料领域主题专家组专家，享受
国务院政府特殊津贴，获第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色
社会主义事业建设者荣誉称号，江苏省优秀共产党员，江苏省优秀企
业家。
研究所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、
碳纤维制备技术国家工程实验室副主任。2008 年 4 月至 2015 年 9 月
任公司董事、总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公司董
事长、总经理；2019 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 1 日，任公司董
事长；2024 年 11 月 2 日至 2025 年 10 月 27 日，任公司董事长、总
经理。2025 年 10 月 28 日至今，任公司董事长。
杨永岗先生为公司创始人，是业内资深技术专家出身的创新创业
领军人物，带领团队创办企业是科技工作者践行产业报国的具体实
践，他聚焦重大领域需求，长期专注于技术创新与产业化发展，始终
以国家需求为导向，急用户所急，积极协调资源推动项目建设，发挥
经验优势培养接班团队，着眼未来发展完善战略体系，为公司的高质
量发展与可持续经营奠定了坚实基础。
李宝山，男，1953 年生，毕业于武汉水利电力学院，本科学历，
高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长期从事国
家新能源与可再生能源和材料领域研究、规划和国家科技计划项目管
理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研
究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员、中国可
再生能源学会副理事长等职。现任中国可再生能源学会理事长特别顾
问等。2022 年 12 月 6 日至今，任中简科技股份有限公司董事。
李宝山长期负责国家科技计划、规划和国家科技计划项目的管理
实施，熟悉新材料、新能源与可再生能源领域技术情况，在该方面拥
有丰富经验。
张雪皓，男，1989 年生，毕业于上海交通大学，硕士，研究生
学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2013 年 7 月至 2016
年 2 月任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理，2016
年 3 月至 2019 年 10 月任兴业银行股份有限公司资产管理部投资经理，
高级经理、副总裁。2025 年 12 月 12 日至今，任中简科技股份有限
公司董事。
李辉，男，1976 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，
工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，常州市
政协委员，常州市十大杰出青年，为科技部“重点领域创新团队”及江
苏省“双创团队”核心人员之一，是江苏省“333 高层次人才培养工程”
培养对象。
总工程师、总工程师等职务；2020 年 4 月 22 日起任公司副总经理；
司董事；2025 年 10 月 28 日起任公司总经理。现任公司董事、总经
理。
李辉先生长期从事高性能碳纤维研发和生产工作，完成国家 863、
目，具有扎实的碳纤维理论基础和工程化经验。他担任公司总经理后，
在推进技术创新、生产经营与企业管理等工作方面成效显著；牵头完
善经营管理流程，系统构建了从任务部署、过程推进、任务督办到结
果反馈的闭环管理体系，保障了重大决策高效执行；强化团队协同，
带领新的经营班子，有效整合研发、生产与市场资源，推动工程化项
目的战略部署与落地，显著提升了公司整体运营效果。
李友根，男，1967 年生，先后毕业于南京大学法学专业和中国
人民大学经济法学专业，法学博士，博士生导师、教授，中国国籍，
无境外永久居留权，中共党员。1990 年 3 月至今，历任南京大学法
律系助教，法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院教授、
博士生导师。中国经济法学研究会副会长。教育部新世纪优秀人才支
持计划入选者（2011 年）。曾任南京全信传输科技股份有限公司独立
董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任瑞
森生活服务有限公司独立董事。2024 年 1 月 8 日至今，任中简科技
股份有限公司独立董事。
邱学仕，男，1963 年生，1984 年获西北工业大学飞机设计专业
学士学位，1987 年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位，中国国
籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任航空工业某研究所研究员、
主任设计师、特级技术专家，现已退休。邱学仕先生长期从事飞行器
结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国
家重点型号的研制，参与和主持了多项省部级预研课题的研究。2024
年 12 月 16 日至今，任中简科技股份有限公司独立董事。
徐高 彦，女，1983 年生，南京大学会计学博士，现任河海大学
会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
参与审计署经济责任审计研究、财政部重大水利工程项目会计核算与
财务管理体系及国家自然基金高管激励机制、审计师声誉机制、企业
所得税相关研究，并主持教育部上市公司盈余预告披露、江苏省社科
财税政策及企业财务管理体系课题研究。研究成果紧扣上市公司信息
披露、问询函监管、审计质量、公司治理及分析师预测，在《会计研
究》
《经济管理》《外国经济与管理》等一流期刊发表论文近三十篇。
曾担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事，现担任扬州晨化新材料
股份有限公司及内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事。2024 年 12
月 16 日至今，任中简科技股份有限公司独立董事，全面负责公司董
事会审计委员会相关工作。
王伟，男，1979 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，
工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月加入中简科
技，历任公司聚合副部长，副总工程师、职工代表监事、职工代表董
事等职务。现任公司职工代表董事、副总工程师。
王伟先生先后参与并完成科技部“十一五 T700 级碳纤维工程
化”“DMSO 一步法 T800 级高强中模型碳纤维及原丝技术研究”及中
科院、国家发改委多个项目，经历了公司技术攻关及产业化发展的各
阶段，熟悉精馏、聚合等碳纤维关键生产环节的设备、工艺设计与安
装、调试及管理工作。
范军亮，男，1978 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究
所，工学博士，副研究员，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
为科技部“重点领域航空高性能创新团队”及江苏省“双创团队”核心
人员之一。
术部副部长、纺丝技术总监、副总工程师、副总经理等职务。现任公
司副总经理、总工程师。
范军亮先生长期从事高性能碳纤维研发和生产工作，具备扎实的
专业理论知识与深厚的技术沉淀，在产线技改、设备调试等领域拥有
丰富的实践经验，完成公司多个碳纤维品种的研发、试制和生产任务，
并建立了自主知识产权，发表专利 20 余项。作为主要人员完成国家
胡培贤，女，1974 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究
所，工学博士，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7
月至 2002 年 9 月于晋安化工厂工作；2002 年 10 月至 2009 年 1 月在
中科院山西煤化所硕博连读，获博士学位；2009 年至今，历任公司
生产一部车间主任、生产部部长、公司监事、生产总监、副总经理职
务。现任公司副总经理。
胡培贤女士长期从事高性能碳纤维生产组织及技改工作，具备扎
实的专业理论知识与深厚的技术沉淀，曾参与国家两项 863 项目，完
成了江苏省科技厅“T700 聚丙烯腈碳纤维的研发及产业化”等项目，
尤其擅长生产现场组织、计划管理。
王平，女，1984 年生，先后毕业于华中科技大学、中国科学院
山西煤炭化学研究所，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员。2010 年 7 月至今，历任公司检测中心主任、技术部副部长、
质量部部长、生产计划部副部长、质量总监等职务。现任公司副总经
理、质量总监。
王平女士曾参与完成国家 863 项目，省部级成果转化、新材料专
项、重点研发等项目，熟悉高性能聚丙烯腈碳纤维的生产工艺技术及
过程控制，对高新技术企业的科研生产工作和质量体系建设有专业独
到的见解，在体系标准建设、质量管控、项目申报与管理、计划统筹
等方面拥有丰富经验。
李剑锋，男，1985 年生，毕业于太原科技大学，本科学历，中
国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008 年 7 月至 2015 年 12
月于中国一拖集团有限公司董事会办公室工作。2016 年 1 月至今，
历任公司证券事务代表、职工代表监事、综合计划部部长、董事会秘
书、副总经理等职务。李剑锋先生熟悉碳纤维产业链与创新链，对相
关的应用领域有着深入理解，在公司治理、资本运作等方面拥有丰富
经验。现任公司副总经理、董事会秘书。
田永梅，女，1980 年生，大学专科学历，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 10 月任深圳大王山莱
合精密厂会计，2009 年 5 月至 2014 年 11 月，历任常州圣美包装制
品有限公司会计、生产经理。2015 年 2 月，田永梅女士入职中简科
技，历任成本会计、总账会计、财务经理等职务，全程参与协助完成
公司首发上市、再融资期间的具体财务工作，熟悉公司的财务状况及
历史进程。田永梅女士持有中级会计师资格证书，熟悉制造业企业运
行特点、会计准则及相关要求，在财务信息化领域拥有相当经验，具
备较强的财务分析及管理能力。现任公司财务总监。
王丹丹，女，1991 年生，专科学历，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，已取得董事会秘书资格证书。2015 年 2 月入职中
简科技，曾在公司财务部、证券部任职，现任中简科技股份有限公司
证券事务代表、董事会办公室副主任。
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