证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-087
广东宏大控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
报告，独立董事吴宝林先生、谢青先生因连续担任公司独立董事将满
六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，
由于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生
的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴宝
林先生、谢青先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，吴宝林先生、谢青先生均未持有公司股份，
亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宝林先生、谢青先生在担
任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期
间所做出的贡献表示感谢。
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的连续性和专业性，公司于 2025 年 12 月
大控股集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的
函》，提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候
选人，并将《关于补选独立董事的议案》增补至公司 2025 年第六次
临时股东会审议。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第六届董事会 2025 年第十三次
会议，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选梁彤
缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人梁彤缨先生、尤德卫先生均已取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能
够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。梁彤缨先
生、尤德卫先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
梁彤缨先生简历如下：
梁彤缨先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，博士学位，具备中国注册会计师资格，2016 年 12
月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
年 12 月历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。2001 年 12
月至今任华南理工大学工商管理学院教授。2020 年 1 月至今任广东
省广告集团股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今任广东省建筑
工程集团股份有限公司独立董事。
梁彤缨先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理
委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚
信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
尤德卫先生简历如下：
尤德卫先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
法律硕士，2022 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证
书。1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙
人/律师，2019 年 1 月至 2023 年 5 月任广东广信君达律师事务所高级
合伙人/律师，2022 年 5 月至 2023 年 5 月任广东广信君达律师事务所
监事长、高级合伙人/律师，2023 年 5 月起至今任广东广信君达律师
事务所律师。2022 年 8 月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有
限公司独立董事，2022 年 9 月至今任广东省高速公路发展股份有限
公司独立董事。
尤德卫先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理
委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚
信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
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