国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书
国浩律师（贵阳）事务所
关于沃顿科技股份有限公司2025年第三次临时
股东会的法律意见书
国浩所（2025）法意字第 1146 号
国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技
股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“公司”
）的委托，指派
宋诗阳、罗晟桐律师出席沃顿科技 2025 年第三次临时股东会（简
称“本次股东会”），就本次股东会有关法律事宜进行现场查验，
并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沃
顿科技股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）
，对本次股东会
的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决
程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集与召开程序
沃顿科技董事会已于 2025 年 11 月 25 日在《证券时报》和“巨
潮资讯网”上刊登了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
，
在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、方式、
审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依
法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于 2025 年 12 月 11 日
披露了关于本次股东会的提示性公告。
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本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本
次股东会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董
事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名
并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会
议决议上签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东会之股权登记日（2025 年 12 月 9 日）的沃顿
科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委
托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东会的股东
及股东授权代表 158 人，代表股份 246,148,128 股，占公司有表
决权股份总数的 52.0815%。其中：通过现场投票的股东及股东授
权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总
数的 50.7750%。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 6,174,810
股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
除沃顿科技董事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 156 人，代表股
份 6,174,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。其中：通
过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 156 人，代表股份
年 12 月 9 日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科技股东或其
授权代表。出席本次股东会的还有沃顿科技董事、高级管理人员
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和有关人员。
本次股东会的召集人为沃顿科技董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资
格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出
了以下决议：
审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
。
同意 245,699,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8178%；反对 384,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1563%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,726,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.7350%；反对 384,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.2302%；弃权 63,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0348%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的
决议合法、有效。
本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东会相关
资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
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（此页无正文，为国浩律师（贵阳）事务所关于沃顿科技股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书签字页）
国浩律师（贵阳）事务所 经办律师（签字）：
(公章)
国浩律师（贵阳）事务所负责人（签字）
：
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