深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-039）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00
期间任意时间。
会议室。
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规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，
代表股份 627,626,319 股，
占公司有表决权股份总数的 62.0393%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 619,006,906 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 0.8520%。
通过现场和网络投票的外资股股东 6 人，代表股份 109,400
股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0912%。其中：通过现场
投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权
股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 6 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 8,619,413
股，占公司有表决权股份总数的 0.8520%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.8520%。
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通过现场和网络投票的外资股中小股东 6 人，代表股份
过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 6
人，代表股份 109,400 股，占公司外资股有表决权股份总数
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过
《关于变更董事的议案》
。
总表决情况：
同意 627,441,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9705%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0255%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
外资股股东的表决情况：
同意 109,400 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,434,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
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股份总数的 97.8537%；反对 160,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.8598%；弃权 24,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2866%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 109,400 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第二次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
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