证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-96
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14 时 15 分。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15～9:25；
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柳工 2025 年第三次临时股东会决议公告
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 566 人，代表股份 927,594,044 股，占公司有表决权股份
总数的 46.8634%。（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 11 日，公司总股本为
有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,979,357,825 股，下同）
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 539,543,718 股，占上市公司总股份的 27.2585%。
通过网络投票的股东 552 人，代表股份 388,050,326 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 553 人，代表股份 395,953,726 股，占公司有表决权
股份总数的 20.0042%。
其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,903,400 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 552 人，代表股份 388,050,326 股，占公司有表决权股份总
数的 19.6049%。
公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该子公司董事）共计持有 18,900 股，
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占公司总股本数的 0.0010%，对该项议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 927,388,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：同意 395,767,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9529%；反对 101,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0256%；弃权 85,250 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
总表决情况：同意 895,924,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 376,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：同意 364,284,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 92.0017%；反对 31,293,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.9033%；弃权 376,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。
该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 926,609,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.0709%。
中小股东总表决情况：同意 394,969,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.7514%；反对 326,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0825%；弃权 657,770 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1661%。
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工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项）》
该议案关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有 528,656,832 股，
占公司总股本数的 26.7085%，对该项议案进行了回避表决。
总 表 决情 况：同 意 398,005,042 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
总数的 0.1891%。
中小股东总表决情况：同意 395,021,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.7646%；反对 177,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0449%；弃权 754,270 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1905%。
工业动力有限公司发生的关联交易事项）》
该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、
潘恒亮先生（兼任该公司董事）共计持有 607,998 股，占公司总股本数的 0.0307%，对该
项议案进行了回避表决。
总表决情况： 同意 926,068,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.0805%。
中小股东总表决情况：同意 395,036,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7682%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0433%；弃权 746,270 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1885%。
工程机械有限公司发生的关联交易事项）》
该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该公司董事）共计持有 18,900 股，占
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公司总股本数的 0.0010%，对该项议案进行了回避表决。
总 表 决情 况：同 意 926,656,974 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
总数的 0.0805%。
中小股东总表决情况：同意 395,035,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7681%；反对 171,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0434%；弃权 746,270 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1885%。
机械有限公司发生的关联交易事项）》
该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司
董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有
总 表 决情 况：同 意 918,018,028 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
总数的 0.0821%。
中小股东总表决情况：同意 387,127,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7621%；反对 168,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0435%；弃权 754,270 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1944%。
械有限公司发生的关联交易事项）》
该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司
董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有 8,299,248 股，占公司总股本数的
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总 表 决情 况：同 意 918,369,126 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
总数的 0.0821%。
中小股东总表决情况：同意 387,124,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7614%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0442%；弃权 754,270 股（其中，因未投票默认弃权 568,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1944%。
关联方发生的关联交易事项）》
该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生共计持有
总 表 决情 况：同 意 918,740,424 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
总数的 0.0775%。
中小股东总表决情况：同意 387,129,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7626%；反对 207,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0536%；弃权 713,070 股（其中，因未投票默认弃权 571,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1838%。
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
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会的法律意见书》；
特此公告。
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