证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-096
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股
东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
效表决权的股份为 393,107,127 股，占公司股份总数的 33.9108%。其中通过现场参
加会议的股东共计 11 人，代表有效表决权的股份为 329,780,638 股，占公司股份总
数的 28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计 292 人，代表有效表决权的股份
为 63,326,489 股，占公司股份总数的 5.4628%。
股份为 71,997,668 股，占公司股份总数的 6.2108%。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于调整公司治理架构并 3,957,89
修订<公司章程>的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于调整公司治理架构并
修订<公司章程>的议案
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《股东会议事规 3,959,99
则》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《股东会议事规 3,959,99
则》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《董事会议事规 3,959,99
则》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《董事会议事规
则》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《重大事项决策 3,965,99
管理制度》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《重大事项决策
管理制度》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《对外担保管理 3,972,29
制度》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《对外担保管理 3,972,29
制度》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《关联交易管理 3,967,89
制度》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《关联交易管理 3,967,89
制度》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《募集资金专项 3,958,89
存储和使用制度》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《募集资金专项
存储和使用制度》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《利润分配管理 3,952,48
制度》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《利润分配管理 3,952,48
制度》的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《独立董事制度》 3,959,19
的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《独立董事制度》 3,959,19
的议案
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《未来三年
（2023—2025 年）股东回 392,165,696 99.7605 846,600 0.2154 94,831 0.0241 是
报规划》的议案
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
关于修订《未来三年
（2023—2025 年）股东回 71,056,237 98.6924 846,600 1.1759 94,831 0.1317 是
报规划》的议案
四、律师出具的法律意见
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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