晶科科技 601778 2025 年第七次临时股东会会议资料
晶科电力科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
晶科科技 601778 2025 年第七次临时股东会会议资料
目 录
晶科科技 601778 2025 年第七次临时股东会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股
东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事
规则》的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主
持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东会共审议 3 项议案，已经公司第三届董事会第三十七次会议审
议通过。议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 1、2、3 对中小投
资者单独计票。
八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
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现场会议议程
会议时间：2025 年 12 月 26 日（周五）下午 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
会议主持人：李仙德先生
一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数；
二、听取并审议公司议案：
非累积投票议案
三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可
进行发言；
五、统计会议表决结果；
六、监票人代表宣读表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、签署会议文件；
九、主持人宣布股东会结束。
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议案一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及代理人：
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供 2025 年度财务报告审计
和内部控制审计服务。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产 和供应业，科学研
（含 A、B 股）审
涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
计情况
体育和娱乐业，建筑业，房 地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社 会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业
风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的
职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况。详情如下：
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原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健事务所作为华仪电
气 2017 年度、2019 年度 已完结（天健事
年报审计机构，因华仪 务所需在 5%的
华仪电气、东
电气涉嫌财务造假，在 范围内与华仪
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日
后续证券虚假陈述诉讼 电气承担连带
事务所
案件中被列为共同被 责任，已按期履
告，要求承担连带赔偿 行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产
生任何不利影响。
天健事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未
受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人、签字注册会计师 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈焱鑫 赵辉 田志刚
何时成为注
册会计师
何时开始从
事上市公司 2006 年 2010 年 2007 年
审计
何时开始在
天健事务所 2006 年 2016 年 2019 年
执业
何时开始为
本公司提供 2025 年 2025 年 2024 年
审计服务
近三年签署 2025 年，签署安杰思、祖名股份、 2025 年，签署拓荆 2025 年，签署北矿
或复核上市 正强股份等 8 家上市公司 2024 科技、正强股份、 检测、中国海诚、
公司审计报 年审计报告；2024 年，签署安邦 中 国瑞 林 2024 年 华研精机、八一钢
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告情况 护卫、纳芯微、祖名股份等 6 家 度审计报告；2024 铁、彦林科技 2024
上市公司 2023 年审计报告；2023 年，签署拓荆科 年度审计报告；
年，签署锦鸡股份、兆丰股份、 技、正强股份 2023 2024 年，签署北矿
祖名股份、拓荆科技等 6 家上市 年度审计报告； 检测、中国海诚、
公司 2022 年度审计报告。 2023 年，签署金鹰 八 一 钢 铁 2023 年
股份、正强股份、 度审计报告；2023
福莱蒽特等 4 家上 年，签署八一钢铁、
市 公司 2022 年 度 中国黄金、中金黄
审计报告。 金 2022 年 度 审 计
报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
公司 2024 年审计费用共计 660 万元人民币，其中财务审计费用 580 万元人
民币，内控审计费用为 80 万人民币。2025 年度审计收费原则为在不降低审计质
量的前提下，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场审计
服务价格水平最终协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述定价
原则基础上与天健事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2025 年 12 月 10 日召开董事会审计委员会 2025 年第九次会议，审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的
专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，对公司 2024 年度
审计工作进行了监督，认为天健事务所在为公司提供 2024 年度财务报告审计和
内部控制审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履
行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况
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及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连
续性和审计工作质量，全体委员一致同意续聘天健事务所为公司 2025 年度审计
机构，并提议股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工
作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用
并签署相关服务协议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月10日召开公司第三届董事会第三十七次会议，以9票同意、
同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2025
年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层在不降低
审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会
计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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议案二、关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
各位股东及代理人：
根据公司2026年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工
作顺利进行，提高资金营运能力，公司及其下属公司2026年度拟向银行等金融机
构申请总额不超过人民币95亿元的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷
款、流动资金贷款、各类商业票据的开立或贴现、信用证、保函、保理、外汇管
理业务及贸易融资等（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。融资期
限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额
度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来确定。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批
授信额度内贷款的相关事宜，并且，境内公司由各公司法定代表人或其授权代表
签署相关法律文件，境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律
文件。上述授信额度的有效期及授权期限自公司2025年第七次临时股东会审议批
准之日起12个月，在授权期限内授信额度可循环使用。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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议案三、关于 2026 年度担保计划的议案
各位股东及代理人：
为满足公司、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要，提高决策
效率，保证公司各项工作顺利进行，在往年担保余额基础上，公司及下属公司预
计 2026 年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币 95 亿元（或等值外币）
的新增担保额度，为参股公司 Dhafrah PV2 Energy Company LLC（以下简称
“Dhafrah PV2”）提供 2 亿美元的新增担保额度。具体情况如下：
一、担保计划概述
（一）担保计划额度
公司及下属公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购
的下属公司）提供总额不超过人民币 95 亿元（或等值外币）的新增担保额度（包
括原有担保展期或续保），其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保
额度为 75 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 20
亿元人民币；拟为参股公司 Dhafrah PV2 提供 2 亿美元的新增担保额度。实际担
保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方具体如下：
新增额度
被担保方最 截至目前 本次新增 占公司最 是否
被担保方 近一期资产 担保余额 担保额度 近一期经 关联
负债率 （亿元） （亿元） 审计净资 担保
产比例
一、合并报表内资产负债率 70%以上的公司
晶科电力有限公司 71.79% 1.16 20 12.60% 否
上海晶坪电力有限公司 70.36% 1.00 5 3.15% 否
晶科电力（香港）有限公司 95.99% 5.33 15 9.45% 否
Tanweer TBJ Holding Company 196.86% 0.00 10 6.30% 否
其他合并报表内资产负债率
小计 — 7.49 75 47.25% —
二、合并报表内资产负债率 70%以下的公司
晶科电力科技股份有限公司 61.66% 5.14 5 3.15% 否
上海晶科光伏电力有限公司 65.21% 5.92 2 1.26% 否
Jinko Power Spain S.L.U. 32.05% 1.44 10 6.30% 否
其他合并报表内资产负债率
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小计 — 12.49 20 12.60% —
合计 — 19.98 95 59.85% —
三、对参股公司的新增担保额度
Dhafrah PV2 Energy Company
LLC（注 2）
注：1、上表涉及的外币以 2025 年 11 月末人民币兑外币汇率中间价换算（下同）；担保
余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保余额精确到小数点后两位，如有尾差，
系四舍五入所致。
间接持有其 20%的股权。为项目融资延期及保函开立需要，各股东拟按各自持股比例，通
过股权质押等方式为 Dhafrah PV2 提供担保。
（二）担保计划说明
包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁
等融资业务，担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等；
履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司 EPC 业务、电站资产交易、售电
业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履约提供连带责任保证担保以及开具
项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。
司（以下简称“上海晶科”）和上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）
分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平
台，公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权。担保计划中对晶科电力、
上海晶科和上海晶坪的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。
项目时，通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展，公司后续
还会设立新的项目公司。考虑上述业务特性，为便利下属公司开展业务，提高决
策效率，授权公司根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司
（含新设立、收购的下属公司）的预计担保额度，但调剂发生时资产负债率 70%
以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率 70%以上的担保对象处获得调
剂额度。
保的，担保金额不重复计算。
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（三）审议程序
公司第三届董事会第三十七次会议已审议通过了《关于 2026 年度担保计划
的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批
准。公司 2026 年度担保计划经股东会审议批准后，公司 2025 年度担保计划中尚
未使用的担保额度自然失效。
（四）授权情况
公司管理层在上述计划担保额度内审批具体担保事项以及额度调剂事宜，并且，
境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，境外公司由董事
长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。
会审议批准。
股东会审议批准之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内
可滚动使用。
（五）被担保人基本情况
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本
情况及财务数据详见附件。
（六）担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或
银行批复为准。
（七）担保的必要性和合理性
本次为公司、公司合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保，旨在满足
被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被
担保对象，公司能够做到有效的监督和管控；针对参股公司，公司按持股比例提
供担保。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益。
二、董事会意见
董事会认为，关于 2026 年度担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及
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行业特点制定，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展和实施。
对公司合并报表内的下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较
小；对参股公司，公司按持股比例承担担保责任，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截 至 2025 年 12 月 11 日 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 对 外 担 保 余 额 为 人 民 币
属于母公司所有者权益的比例为125.57%，其中，对控股子公司的担保余额为人
民币1,700,818.35万元。无逾期对外担保。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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附件 1：被担保人基本情况
本次被担保人类型均为法人。
被担保人类 注册资本
序 主要股东及持 统一社会信
被担保人名称 型及上市公 法定代表人 成立时间 注册地 （人民币 公司类型 主营业务
号 股比例 用代码
司持股情况 万元）
控股股东晶科 发电业务、输电
晶科电力科技 江西省上饶市横
新能源集团有 9136110057 357,097.3 股份有限 业务；工程管理
股份有限公司 限公司持股 87856680 871 公司 服务,太阳能发
西路 63 号
太阳能发电技术
浙江省嘉兴市海
晶科电力有限 全资子公司， 服务，技术服务、
晶科科技持股 9133048105 宁市袁花镇联红 有限责任
公司 100% 4219606Q 路 208 号 2 号 楼 公司
股 100% 业务、输电业务
等
太阳能发电技术
上海晶坪电力 全资子公司， 91310112M 上海市闵行区沪 服务，技术服务、
晶科科技持股 有限责任
有限公司 100% 公司
股 100% R 楼 业务、输电业务
等
上海晶科光伏 全资子公司， 上海市静安区寿 太阳能光伏科
晶科科技持股 9131010839 有限责任
电力有限公司 100% 86328679 公司
股 100% 23 号四层 技术开发等
晶科电力（香 全资子公司， Jinko Power 董事：李仙 税务认证 光伏电站的设
港）有限公司 元 公司
股 100% Co., Ltd. 持股 Bai 67892288 太阳能项目投资
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服务、行政服务
和辅助服务等
总经理：
Tanweer TBJ Tanweer Osama
全资子公司， 税务认证 管理控股公司的
Holding Energy Holding Menwer 50,000 沙 有限责任
Co. Ltd,持股 Aljaghbeir 特里亚尔 公司
Company 股 100% 7037729782 供管理咨询服务
abulawi
光伏电站项目的
投资和开发，向
Jinko Power
Jinko Power 全资子公司， 董事：李仙 税务认证 附属公司或同一
Energy 603,000 欧 有限责任
Spain S.L.U. Holding, S.L.U. 元 公司
股 100% Bai B-90424771 提供咨询服务、
持股 100%
行政服务和辅助
服务。
董事：
EDFR and Andreas
Jinko Holding Collor；
电站维护、电力
Dhafrah PV2 Co., Ltd.持股 Khaleefa
参股公司，公 企业投资、建设
Energy 40%; Dhafrah Almheiri； 税务认证 500,000 迪 有限责任
Solar Energy Badour Salem 号：3788754 拉姆 公司
Company LLC 20% 和变压器的安装
Holding Rashed Matar
和维护等
Company Alqubaisi；
LLC 持股 60% Olivier
Chazalmartin
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；Quentin des
Cressonnieres
；Luc
Koechlin；Mir
Masood
Ali
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附件 2：被担保人主要财务指标
单位：人民币元
序 （未经审计） （未经审计） （经审计） （经审计） 响偿债能
公司名称
号 力的重大
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
或有事项
晶科电力科技股份有 42,337,89 26,106,26 16,231,63 3,122,076, 360,542,8 42,593,03 26,599,36 15,993,67 4,774,688, 332,324,32
限公司 8,473.40 6,075.48 2,397.92 664.65 83.10 6,827.78 3,345.20 3,482.58 223.20 8.02
上海晶坪电力有限公 1,758,953, 1,237,587, 521,366,1 615,063,3 77,079,20 3,644,712, 3,202,165, 442,547,5 1,288,168, -68,422,54
司 791.55 607.54 84.01 87.01 2.84 687.73 155.45 32.28 226.26 1.08
上海晶科光伏电力有 8,168,227, 5,326,525, 2,841,702, 871,196,9 351,133,1 9,599,342, 7,119,077, 2,480,265, 1,017,217, 205,966,96
限公司 977.85 091.96 885.89 21.94 85.09 894.36 867.00 027.36 814.66 5.31
晶科电力（香港）有 4,239,030. 8,591,402. -9,484,307 91,519,48 77,266,29 14,253,18 1,960,978. -3,737,339.
限公司 02 美元 24 美元 .38 美元 5.13 美元 6.23 美元 8.90 美元 35 美元 56 美元
元 元
Tanweer TBJ Holding 13,604.33 26,782.10 -13,177.77 0.00 美 -5,693.21 13,604.33 21,088.89 -7,484.56 0.00 美 -7,484.56
Company 美元 美元 美元 元 美元 美元 美元 美元 元 美元
Jinko Power Spain 505,690.6 368,694.6 570,136.1 -839,845.9
S.L.U. 7 欧元 5 欧元 9 欧元 2 欧元
元 元 元 元 元 元
Dhafrah PV2 Energy
Company LLC
拉姆 拉姆 姆 拉姆 姆 拉姆 拉姆 姆 拉姆 姆
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