证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—054
航天晨光股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司
本部办公大楼二楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.6333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票
相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。
事魏晓汉、邱亮均以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 199,128,821 99.8095 236,900 0.1187 143,000 0.0718
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 199,367,621 99.9292 58,700 0.0294 82,400 0.0414
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 199,364,821 99.9278 61,500 0.0308 82,400 0.0414
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 199,367,121 99.9290 56,000 0.0280 85,600 0.0430
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案属于
特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：戴进、孙士珺
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
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