证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-084
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16
日召开的第八届董事会第二次会议决议内容，公司将于2026年1月5日召开2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积议案
审议通过，议案3、4已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审
议通过，详细内容请见公司于2025年11月19日及2025年12月17日在指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。上述议案2需关联股东回避表决。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12
月31日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
投票”。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9：15，结束时间为2026年1月5日（现场股东会结束当日）下午3：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份
有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于购买董事及高级管理人员 2026 年度责任保
险的议案
关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产
业园项目的议案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
地方打“√”为准。
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