证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-088
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议
于 2025 年 12 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永岗
先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ”）
（以下简称“《公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事
长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和
战略与发展委员会，具体组成人员如下：
审计委员会：徐高 彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王
伟
提名委员会：李友根（召集人）
、李宝山、徐高 彦
薪酬与考核委员会：邱学仕（召集人）
、徐高 彦、李辉
战略与发展委员会：杨永岗（召集人）
、李宝山、邱学仕
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任范军亮先生、胡培贤女士、李剑锋先生
和王平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任田永梅女士为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届
董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任王丹丹女士为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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