证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-100
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 12 月 6 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁
先生为公司总经理的议案》。同意聘任和鲁先生为公司总经理，解聘
其副总经理（主持工作）职务。
第十届董事会提名委员会认为，根据法律、行政法规及有关规定，
和鲁先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《吉林电力股份
有限公司章程》规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司总经理并
提交公司第十届董事会第四次会议审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于聘任公司总经
理的公告》（2025-101）。
（二）关于补充调整公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补充调整
公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十
届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）关于 2024 年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度
公司经理层成员专项奖励分配方案的议案》。该事项已经第十届董事
会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）关于投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设广
西邕宁那楼二期100MW风电项目的议案》。同意公司全资子公司广西
沃中投资有限公司所属广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广
西邕宁那楼二期100MW风电项目，项目动态总投资56,412.25万元。项
目资本金不低于总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建
设资金通过长期贷款方式解决。该事项已经第十届董事会战略与投资
委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于投资建设广西
邕宁那楼二期100MW风电项目的公告》（2025-102）。
（五）关于制定《吉林电力股份有限公司财务管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林
电力股份有限公司财务管理规定>的议案》。
（六）关于修订《吉林电力股份有限公司全面预算管理规定》的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司全面预算管理规定>的议案》。
（七）关于修订《吉林电力股份有限公司债务融资管理规定》的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司债务融资管理规定>的议案》。
（八）关于修订《吉林电力股份有限公司债券融资管理规定》的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司债券融资管理规定>的议案》。
（九）关于修订《吉林电力股份有限公司担保管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司担保管理规定>的议案》。
（十）关于修订《吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究
管理规定（试行）》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）>的议案》
。
该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。
（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》
的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。该事项已经第十届
董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司内部审计管理规定》。
（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）
管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定>的议案》。该事项已
经第十届董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司可持续发展（ESG）管理规定》。
三、备查文件
要。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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