证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-038
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于
司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中晏成先生、相里六续先生、高永威先生以通讯方式出席），公司高级管理人员、
审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2 亿元
（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授
权期限内行使决策权并签署相关法律文件等，具体投资活动由公司财务部门负责
组织实施。
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保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.3 亿
元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
理层在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由
公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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