证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-88
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2025
年12月16日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月10日以OA、微信、电话、电子邮
件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，
实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、
部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全
资子公司股权内部无偿划转的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于注销下
属控股子公司捷马公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。
公司独立董事对本事项进行了专项审核。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属煤
一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露公平，
根据相关法律法规的规定，全面修订本制度。同时，废止2015年3月27日公司制订的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月
修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关法
律法规的规定以及监事会撤销实际情况，全面修订本办法。同时，废止2023年8月18
日公司制订的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理办法》（2025年12月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护
投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，全面修订本办法。同时，废止2015年1
月8日公司制订的《募集资金管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金管理办法》（2025年12月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于不向下
修正能化转债转股价格的公告》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
