证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-067
兆易创新科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议的
会议通知和材料已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月
事 9 名，实际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交
易所有限公司主板上市相关事宜之议案
公司董事会同意公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安
排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署
符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H
股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的
具体事务。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、关于修订《兆易创新公司章程（草案）》的议案
公司董事会同意根据香港中央结算有限公司的修改意见及目前 A 股适用《公司
章程》的最新股本，对《兆易创新公司章程（草案）》进行修订。
《<兆易创新公司章程（草案）>修订对照表》以及修订后的《兆易创新公司章
程（草案）》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限
售期解除限售条件成就的议案
鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的暂缓授予部分第四个解除限售期解
除限售条件，根据 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司
对象授予的限制性股票第四次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为
本议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
（公告编号：2025-069）。
划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》
薪酬与考核委员会审议了该议案，律师就本议案出具了法律意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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