证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-068
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次
持有人会议于2025年12月16日在公司301会议室以现场和通讯相结合方式召开。本
次会议由公司董事会秘书刘立先生主持，本次会议应出席持有人177人，实际出席
持有人177人，代表公司2025年员工持股计划份额为4473.55万份，占本员工持股
计划已认购总份额的100%。会议的召集和召开符合《江苏海鸥冷却塔股份有限公
司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《江苏海鸥
冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理
办法》”）的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江苏
海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公
司2025年员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管
理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具
体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管
理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持
股计划的存续期。
表决结果：同意4473.55万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江
苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常监
督管理机构。选举李金玲女士、曹旭女士、单燕飞先生、杨波先生和YONG WEN
CHYI女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持
股计划存续期一致。上述人员与公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：同意4473.55万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
经同日召开的公司2025年员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过，选举
李金玲女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工
持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股
计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司2025年员工持股
计划管理委员会办理本持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
理机构行使股东权利；
关规定对持有人权益进行处置；
满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司
表决结果：同意4473.55万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
特此公告。
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