证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-075
凌云工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
（二）股东会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票
方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 472,623,882 99.8630 508,273 0.1073 139,800 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,014,840 97.2665 1,250,521 1.5013 1,026,252 1.2322
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 472,128,461 99.7583 984,232 0.2079 159,262 0.0338
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 聘任 2025 年度 审
计机构的议案
关于 2026 年度 日常 关
联交易预计情况的议案
关于部分募投项目结项
补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案不涉及逐项投票；不涉及特别决议；议案 2 涉及关联交易，关联股
东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份 389,980,342
股，回避了对议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：章健、罗俊颖
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相
关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
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