证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-077
中国核工业建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.1282
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,082,341,560 99.9487 664,018 0.0318 404,300 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,082,378,660 99.9505 522,318 0.0250 508,900 0.0245
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目结项并将 2,672 18 00
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
年度财务报告 9,772 18 00
和内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：谢阿强、陆婕
见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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