证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-084
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区
南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 272
普通股股东所持有表决权数量 218,788,887
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4073
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,841,475 93.7994 5,429,929 5.0507 1,236,147 1.1499
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第四届董事会非
独立董事
为第四届董事会
非独立董事
为第四届董事会
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第四届董事会
独立董事
为第四届董事会
独立董事
第四届董事会独
立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
及高级管理人 41,47 ,929 ,147
员责任险的议 5
案
为第四届董事 80,80
会非独立董事 0
生为第四届董 06,94
事会非独立董 6
事
生为第四届董 43,26
事会非独立董 3
事
生为第四届董 48,10
事会独立董事 2
生为第四届董 56,60
事会独立董事 7
为第四届董事 57,09
会独立董事 2
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2、3 对中小投资者进行
了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 1，关联股东马宏、李维
诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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