十一届一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2025-044
龙元建设集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议已于 2025 年 12 月 11 日
以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2025 年 12 月 16 日下午 15：00 以现场结
合通讯会议方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，部分高级管理人员列
席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
一、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长及执行公司事务董事的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十一届董事会董事长并担任
执行公司事务的董事，任期至 2028 年 12 月 15 日止。
二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；
战略发展委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生
提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生
审计委员会：谢雅芳女士（主任委员）、何万篷先生、陆炯先生
薪酬与考核委员会：王文烈先生（主任委员）、赖朝辉先生、谢雅芳女士
上述委员任期至 2028 年 12 月 15 日止。
三、审议通过《关于第十一届董事薪酬的议案》；
董事长赖朝辉先生、董事陆炯先生、王初琛先生和吴鸣明先生担任公司董事职务
不领取薪酬；独立董事王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生薪酬为每年 10 万元人
民币；
四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至 2028 年 12 月 15 日止。
五、审议通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；
同意按照每年 120 万元人民币向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。
十一届一次董事会决议公告
六、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；
序号 姓名 职务 任期 薪酬（万元/年）
薪酬及考核制度领取考核奖金。
满日止，即 2028 年 12 月 15 日。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意继续聘任罗星先生担任公司证券事务代表职务。
特此公告。
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