证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-084
美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次（临时）
会议及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于确
认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，
同意公司预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过人民币 90,560.00 万元，具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2024-112）。
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议、
第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
易额度在关联方之间调剂的议案》，同意公司在 2025 年度日常交易预计总金额
不增加的前提下，将原审批的接受美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司
提供劳务及采购商品或租赁类日常关联交易额度调剂人民币 5,000 万元至香港主
板上市公司 Mega Genomics Limited（HK.06667，以下简称“美因基因”）及关联
体，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》（公
告编号：2025-046）。
根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的 2025 年度日常关联交易预
计额度合计不超过人民币 24,500.00 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 本次调整 月已发生金
关联人 原预计金 2025 年度
类别 内容 定价原则 额度 额（未经审
额 预计金额
计）
融资租赁
本金；融资
研计（上海）企
租赁利息、
业管理有限公
向关联人 咨询服务、 市场定价 10,000.00 7,000.00 17,000.00 15,611.71
司下属控制/关
提供劳务 软件费、管
联体检中心
及租赁服 理费、体检
务 收入等
武汉美慈奥亚
体检服务
健康管理有限 市场定价 - 2,200.00 2,200.00 2,174.55
等
公司
Mega 采购医疗
Genomics 耗材、检验
市场定价 5,000.00
Limited （ 美 因 检测费、检
接受关联
基因）及关联体 验试剂等
人提供的 13,000.00 28,000.00 12,477.33
美因健康科技
劳务及向 采购医疗
（北京）有限公
关联人采 耗材、检验 市场定价 10,000.00
司及下属子公
购商品或 检测费等
司1
租赁
武汉美慈奥亚 渠道服务、
健康管理有限 体检服务、 市场定价 - 2,300.00 2,300.00 2,206.90
公司 采购等
合计 25,000.00 24,500.00 49,500.00 32,470.49
在上述 2025 年度日常关联交易总额度范围内，公司及控股子公司可以根据
实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金
额以实际发生为准。
（二）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序
企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）100%股权，天亿实业为公司实际控
制人俞熔先生控制的企业；公司实际控制人俞熔先生及其控制企业与公司董事郭
美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东；武汉美慈奥亚健康管理有限公司
（以下简称“武汉奥亚健康”）为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。
议、第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度
日常关联交易预计额度的议案》。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生
对该项议案予以回避表决。
本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）研计（上海）企业管理有限公司
成立日期：2020 年 8 月 3 日
法定代表人：盛咏祺
注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）
注册资本：107,867.0141 万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含
投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：天亿实业持有研计公司 100%股权，天亿实业为公司实际
控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 96,719.63
万元，净资产 96,697.36 万元，营业收入 0 万元，净利润-10,020.24 万元；截至
营业收入 0 万元，净利润-0.13 万元。
履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和
财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）Mega Genomics Limited（美因基因）
注册日期：2021 年 4 月 22 日
主席：林琳
注册地址：开曼群岛
公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
注册资本金：USD50,000.00
经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发
展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学
研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算
机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺
织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制
毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I 类；货物进出口、代理进出口、
技术进出口；销售食品；经营电信业务。
与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美
玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基
因为公司关联方。
主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 83,206.80 万
元，净资产 66,263.90 万元，营业收入 10,729.10 万元，净利润 3,696.90 万元。
履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具
备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（三）武汉美慈奥亚健康管理有限公司
成立日期：2018 年 7 月 3 日
法定代表人：张斌
注册地址：武汉市洪山区南湖北路 126 号 117 室
注册资本：2,881 万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅
销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 3,288.04 万
元，净资产-323.31 万元，营业收入 3,882.60 万元，净利润-252.42 万元；截至 2025
年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,302.00 万元，净资产-563.11 万元，营业收
入 3,940.20 万元，净利润-339.80 万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
三、本次关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的 2025 年度日常关联交易预
计额度合计不超过人民币 24,500.00 万元，关联交易协议由双方根据实际情况在
预计金额范围内签署。
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终
确定交易价格。
四、本次关联交易目的和对公司的影响
本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公
司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透
明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 12 月 16 日召开第九届董事会独立董事专门会议第
六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》，并形成以下意见：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预
计额度为公司发展和日常经营所需的正常交易，符合相关法律法规及公司制度的
规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产
生影响。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日
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